Отмывание денег: схемы, история, цели и источники
Особое распространение схема отмывания денег получила за последнее десятилетие, когда криминальные структуры активно продолжали заниматься незаконной легализацией денежных средств и прочих материальных активов. Источники получения незаконных средств разнообразны, и мошенники придумывают новые схемы вывода крупных денежных средств, преобразовывая их в другие активы. Что удивительно, но мошенничество может проходить без лишней суеты, и со стороны все действия будут выглядеть вполне законными. Иногда для того, чтобы запустить […]